Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001

Lo Studio Legal Aid presta consulenza e assistenza tecnica specializzata in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, supportando imprese, gruppi societari e Organismi di Vigilanza nella prevenzione del rischio penale e nella gestione dei procedimenti instaurati a carico delle persone giuridiche.

Prevenzione e Compliance 231

L’attività consulenziale è orientata alla predisposizione di strumenti di governance efficaci, strutturati secondo i principi di legalità, trasparenza e tracciabilità, con l’obiettivo di escludere o
attenuare la responsabilità dell’ente in caso di commissione di reati presupposto da parte di apicali o sottoposti.

Lo Studio cura:

• la progettazione e l’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG);
• l’istituzione e regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza (OdV);
• la predisposizione di procedure interne, sistemi disciplinari e flussi informativi;
• la formazione continua del personale e dei vertici aziendali;
• l’adeguamento periodico dei Modelli alle evoluzioni normative, giurisprudenziali e organizzative.

L’approccio adottato garantisce l’effettività del Modello e la sua idoneità concreta a prevenire i reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001, in conformità ai criteri di giudizio elaborati dalla
giurisprudenza.

Difesa dell’Ente nel Procedimento Penale 231

Lo Studio rappresenta enti pubblici e privati nei procedimenti per responsabilità amministrativa derivante da reato, con specifica esperienza in ambiti quali:

• reati contro la Pubblica Amministrazione,
• reati societari e fallimentari,
• reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• reati tributari, ambientali e informatici.

L'assistenza comprende:

• interlocuzione con l’Autorità Giudiziaria e le forze di polizia economico-finanziaria;

• predisposizione di memorie difensive e documentazione ex art. 58 D.Lgs. 231/2001;

• rappresentanza dell’ente nei giudizi cautelari, dibattimentali e impugnatori;

• elaborazione di strategie difensive fondate sull’efficace attuazione del Modello 231;

• presentazione di piani di riorganizzazione interna, remediation e revisione dei presidi di controllo.

Supporto all’Organismo di Vigilanza (OdV)

Legal Aid assiste gli OdV nella corretta attuazione dei compiti di vigilanza previsti dall’art. 6 del Decreto, offrendo:

• supporto operativo nell’attività di controllo e verifica periodica;
• assistenza nella redazione di report, verbali e relazioni al vertice;
• pareri tecnici su criticità organizzative e violazioni accertate;
• attività formativa e aggiornamento giuridico continuo.

Metodo di Lavoro

Lo Studio Legal Aid adotta un metodo operativo fondato sull’integrazione tra rigore giuridico e conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali, al fine di garantire un’applicazione concreta ed efficace del D.Lgs. 231/2001.

L’attività si articola secondo un modello strutturato in fasi operative distinte e sinergiche:

1. Analisi preliminare del rischio (risk assessment)

• Esame della struttura societaria, dell’organigramma e delle deleghe interne
• Analisi dei processi operativi e decisionali
• Valutazione dell’esposizione a rischio sanzionatorio in base al settore e al contesto normativo

2. Progettazione e implementazione del Modello 231

• Redazione del Modello conforme alla normativa e alla giurisprudenza
• Elaborazione dei protocolli e delle misure di controllo
• Definizione del sistema disciplinare e delle modalità di gestione delle segnalazioni

3. Costituzione e supporto dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

• Consulenza giuridica continuativa per l’attività dell’OdV
• Supporto nella redazione dei flussi informativi e delle relazioni
• Affiancamento nella gestione delle verifiche e segnalazioni

4. Formazione interna e diffusione del Modello

• Percorsi formativi mirati per vertici e dipendenti
• Sensibilizzazione delle figure aziendali rilevanti sul contenuto del Modello

5. Monitoraggio, aggiornamento e auditing legale

• Revisione periodica del Modello
• Auditing interno sulla sua effettiva attuazione

6. Difesa e gestione delle crisi 231

• Analisi difensiva della documentazione aziendale
• Predisposizione di memorie e strategie difensive

• Gestione dei profili cautelari, reputazionali e organizzativi

Questa metodologia consente di assicurare una compliance effettiva e dinamica, ridurre significativamente il rischio di contestazioni, e affrontare in modo strutturato ed efficace i procedimenti a carico dell’ente.

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