Modelli Organizzativi e Responsabilità Penale ex 231/2001

Lo Studio Legal Aid fornisce assistenza altamente qualificata in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, affiancando imprese, enti pubblici economici, associazioni e fondazioni nella predisposizione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e nella difesa nei procedimenti penali a carico dell’ente.

Modelli organizzativi e responsabilità penale ex D.lgs. 231_2001

Compliance e Modelli 231

L’attività di consulenza comprende:

• analisi dei processi aziendali e mappatura dei rischi (risk assessment);
• redazione di protocolli, procedure e sistema disciplinare;
• definizione dei flussi informativi e supporto all’Organismo di Vigilanza (OdV);
• formazione di vertici aziendali e dipendenti;
• aggiornamento periodico dei Modelli.

Ogni Modello è personalizzato in funzione della struttura e del settore dell’ente, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida più autorevoli.

Difesa dell’Ente nei Procedimenti Penali

Lo Studio garantisce assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento a reati presupposto quali:

• reati contro la Pubblica Amministrazione,
• reati societari e fallimentari,
• reati tributari,
• reati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

L'assistenza comprende:

• interlocuzione con l’Autorità Giudiziaria e organi inquirenti;
• predisposizione di memorie e documenti difensivi;
• difesa cautelare, dibattimentale e in fase impugnatoria;

• redazione di piani di remediation e aggiornamento dei Modelli.

Approccio Integrato

Lo Studio adotta un approccio multidisciplinare che integra competenze penalistiche, societarie e regolatorie, con il supporto di esperti in compliance, revisori e consulenti tecnici, per garantire soluzioni efficaci e giuridicamente fondate.

Obiettivo della Consulenza 231

Prevenzione del rischio penale e reputazionale.
Esclusione o attenuazione della responsabilità dell’ente.
Protezione degli organi apicali e dei soggetti sottoposti.
Conformità normativa e aggiornamento costante.

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