Lo Studio Legal Aid adotta un approccio metodologico strutturato, tecnico e multidisciplinare, calibrato sulle specificità dell’operazione societaria e del settore di attività del soggetto coinvolto. L’intervento si articola attraverso fasi successive e integrate, che garantiscono completezza dell’analisi, riservatezza operativa e valore strategico dei risultati:

 

1. Fase istruttoria – Raccolta e analisi della documentazione

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• acquisizione degli atti costitutivi, bilanci, visure e statuti aggiornati;
• accesso a registri giudiziari, informative da procure e GDF, verbali di CdA e OdV;
• raccolta dei contratti rilevanti, delibere, verbali di assemblea e policy aziendali;

• esame delle procure, delle deleghe interne e dei poteri di firma e rappresentanza.

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2. Fase valutativa – Screening del rischio penale

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• mappatura delle aree sensibili in rapporto ai reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001;
• analisi delle responsabilità personali e dell’ente in procedimenti penali aperti o potenziali;
• verifica di eventuali responsabilità concorrenti degli organi di controllo o dei professionisti coinvolti;

stima dell’impatto patrimoniale e reputazionale del contenzioso giudiziario pendente o latente.

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3. Fase consultiva – Redazione di pareri e raccomandazioni operative

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• predisposizione di pareri motivati e tecnicamente fondati sui profili di rischio rilevati;
• suggerimenti per la redazione o l’aggiornamento del Modello 231 e dei protocolli interni;
• indicazioni su modifiche statutarie, nomine, deleghe e presidi preventivi;

• individuazione di clausole contrattuali di salvaguardia per tutelare l’acquirente (warranty & indemnity clauses).

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4. Fase integrata – Collaborazione interdisciplinare

 

L’attività viene svolta in sinergia con:

• commercialisti, fiscalisti e revisori legali per la valutazione di impatti tributari e contabili;
• esperti di compliance aziendale, internal audit e risk management;

• notai, consulenti legali e M&A advisor per la fase pre-closing e post-closing.

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Lo Studio garantisce un controllo centralizzato dell’intero processo e assicura la coerenza tra i profili penali, contrattuali e societari dell’operazione.

 

5. Riservatezza e tracciabilità

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​Ogni attività viene svolta secondo criteri di:

• tracciabilità dell’analisi (con predisposizione di check-list e verbali di verifica);
• conservazione protetta dei documenti sensibili;

• assoluta riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati, anche in fase di trattativa riservata (NDA).

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Per richiedere un’attività di due diligence penale, una valutazione dei rischi aziendali o l’assistenza nella fase pre-contrattuale di operazioni straordinarie, è possibile concordare un incontro riservato con i professionisti dello Studio Legal Aid.